Информация о принятых Советом директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО решениях

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/.

2. Содержание сообщения:

Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2009 года протокол № 3
2.3. Содержание решения:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.2. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июня 2009 года
- время проведения: в 14 часов 00 минут
- время начала регистрации участников собрания: 11часов 45 минут
- место проведения и регистрации: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
610000, г.Киров, ул. Энгельса, д. 4.
2.3.3. Составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО по состоянию на 09 апреля 2009 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочия совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО и избрание нового состава Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2. Утверждение на 2009 год аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета.
2.3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО. Опубликовать сообщение не позднее 17 апреля 2009 года.
2.3.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядок ее предоставления.
2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО. В срок до 05 июня 2009 года направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением.

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - М.В. Морозов

07 апреля 2009 года