Сообщение о существенном факте. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (12.12.2013)

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176

2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО имеется. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из семи избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: Проголосовали:
«За» – 4 человека;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.
1 член Совета директоров не принимал участие в голосовании.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО, на котором принято соответствующее решение: 12.12.2013г.
2.3. Дата составления и номер протокола Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 12.12.2013г., Протокол № 43.
2.4. Содержание решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

Вице-Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Г.В. Зубарев

12 декабря 2013 года