Сообщение о существенном факте “Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АКБ «Вятка-банк» ОАО

1.3. Место нахождения эмитента

610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4

1.4. ОГРН эмитента

1024300004739

1.5. ИНН эмитента

4346001485

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00902B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия  Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о  проведении заседания   Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО: 12.12.2014г.
2.2. Дата  проведения заседания  Совета директоров  АКБ «Вятка-банк» ОАО: 12.12.2014г. 
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Ознакомление с Актом проверки Банком России АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2. Отчёт о работе банка за 11 месяцев т.г., количественные и качественные показатели, выполнение планов.
3. О внесении изменений в «Положение о порядке формирования подразделениями АКБ «Вятка-банк» ОАО резервов  на возможные  потери по ссудам,  ссудной и приравненной к ней задолженности (СТБ 23 – 2014).
4. О ходе реализации маркетингового плана банка в 2014 году. Анализ эффективности затрат на рекламу и маркетинг по результатам работы 9-ти месяцев.
5. Отчёт о погашении просроченной задолженности.
6. Об утверждении «Порядка информирования органов управления АКБ «Вятка-Банк» ОАО о результатах проверок, проводимых уполномоченными представителями Банка России» в новой редакции.
7. Об одобрении предоставления банковских гарантий.

3. Подпись

3.1. Вице-Президент

      АКБ «Вятка-банк» ОАО

С.Г. Тувалкин

(подпись)

3.2. Дата «12» декабря 2014г.                             

                      М.П.