Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество (АКБ «Вятка-банк» ОАО) г. Киров, ул. Энгельса, д. 4 сообщает: Годовое общее собрание акционеров (далее — собрание акционеров) проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Собрание акционеров состоится: 6 июня 2003 г. в 14 часов.
Место проведения собрания акционеров: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
Время начала регистрации участников собрания акционеров: 11 час. 45 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг банка по состоянию на 17 апреля 2003 года.

Повестка дня собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2002 год.
2. Распределение прибыли, полученной АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам деятельности за 2002 год.
3. Избрание Наблюдательного совета АКБ «Вятка-банк» ОАО.
4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) для подготовки к собранию с 16 мая по 6 июня 2003 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4 в кабинете 316 (телефон для справок 8332-650693).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (их представители) вправе принять участие в таком собрании, и проголосовать по вопросам повестки дня соответствующими бюллетенями непосредственно на собрании, либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 610000 г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.

В последнем случае, при определении кворума и подведении итогов голосования, будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными банком не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания акционеров.

Участнику собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Если участником собрания является представитель акционера, то кроме упомянутого документа, он должен иметь составленную в письменной форме доверенность на голосование, в которой должны быть указаны сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, как минимум, нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) и которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Руководителю юридического лица — акционера банка для участия в собрании кроме удостоверяющего его личность документа необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его статус руководителя.

Наблюдательный совет АКБ «Вятка-банк» ОАО

Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество (город Киров, ул. Энгельса, д. 4) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "Вятка-банк" ОАО в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее - Собрание).

Собрание состоится 26 мая 2004 года в 14 часов


Место проведения Собрания: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4

Время начала регистрации участников Собрания: 11 час. 45 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров АКБ "Вятка-банк" ОАО по состоянию на 10 апреля 2004 года.

Повестка дня Собрания:

1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, АКБ "Вятка-банк" ОАО за 2003 год;
2. распределение прибыли, полученной АКБ "Вятка-банк" ОАО по результатам 2003 года;
3. избрание Наблюдательного совета АКБ "Вятка-банк" ОАО;
4. избрание ревизионной комиссии АКБ "Вятка-банк" ОАО;
5. утверждение аудитора АКБ "Вятка-банк" ОАО;
6. утверждение новой редакции Устава АКБ "Вятка-банк" ОАО;
7. утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете АКБ "Вятка-банк" ОАО;
8. утверждение новой редакции Положения о Правлении АКБ "Вятка-банк" ОАО.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, с 06 по 26 мая 2004 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4, в кабинете 315 (телефон для справок 8332-650478).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе принять участие в Собрании и проголосовать по вопросам повестки дня Собрания соответствующими бюллетенями непосредственно на Собрании либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.

В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Если участником Собрания является представитель акционера, то кроме упомянутого документа он должен иметь письменную доверенность на голосование, в которой должны быть указаны сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя и отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (как минимум, нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Руководителю акционера - юридического лица, действующему от имени юридического лица без доверенности, помимо документа, удостоверяющего его личность, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его должностное положение и право действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности.

Наблюдательный совет АКБ "Вятка-банк" ОАО

1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
2. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4346001485.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00902В.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: https://norvikbank.ru/.
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Еженедельный информационный бюллетень «Корпоративные события кредитных организаций» АЗИПИ.
7. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 21апреля 2005 года.
8. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: протокол № 13 от 21 апреля 2005 года.
9. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
   9.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ «Вятка-банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
   9.2. Утвердить:
   • дату проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2005 года
   • время проведения: в 14 часов 00 минут
   • время начала регистрации участников собрания: 11часов 45 минут
   • место проведения и регистрации: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4
   • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000 г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.

   9.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО - 22 апреля 2005 года.
   9.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

   1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
   3. Избрание Наблюдательного совета АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   6. Внесение изменений в устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.

   9.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО. Направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания в срок не позднее 20 мая 2005 года, почтовым отправлением.
   9.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
   9.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   9.8. Признать, что владельцы привилегированных акций, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   9.9. Рекомендовать общему годовому собранию утвердить аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
   9.10. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - Г.Н. Карелина
21 апреля 2005 года

1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество.
2. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:4346001485.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00902В.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: https://norvikbank.ru/
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Еженедельный информационный бюллетень "Корпоративные события кредитных организаций" АЗИПИ.
7. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 6 мая 2005 года
8. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: протокол № 14 от 6 мая 2005 года.
9. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
   9.1. Предварительно утвердить годовой отчет АКБ "Вятка-банк" ОАО и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
   9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующие размеры годовых дивидендов по акциям, форму, сроки и порядок выплаты:
   • Дивиденд на одну обыкновенную акцию 0,0155 рублей;
   • Дивиденд на одну привилегированную акцию 0,296 рублей;
   • Дивиденды акционерам - юридическим лицам выплатить путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк; а акционерам - физическим лицам - путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ "Вятка- банк" ОАО.
   • Срок выплаты дивидендов с 10 сентября по 10 ноября 2005 года.

   9.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АКБ "Вятка-банк" ОАО распределить прибыль, полученную по результатам 2004 года в размере 17258 тыс. рублей следующим образом:

   • 2233 тыс. руб. - на покрытие убытков прошлых лет;
   • 863 тыс. руб. - в резервный фонд;
   • 877 тыс. руб. - в фонд потребления;
   • 13107 тыс. руб.- на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
   • 178 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям

И.О. Президента АКБ "Вятка-банк" ОАО - Т.А. Загребина
Гл. бухгалтер - Г.В. Караблинова

Полное фирменное наименование банка: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
Место нахождения банка: г. Киров, ул. Энгельса, дом 4.
Место проведения собрания: г. Киров ул. Энгельса, дом 4.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения собрания: 10 июня 2005 г.
Время проведения собрания: 14 часов .
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 45 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров банка по состоянию на 22 апреля 2005 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО.
2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов) по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного совета АКБ «Вятка-банк» ОАО.
4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
6. Внесение изменений в устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 20 мая по 10 июня 2005 года по адресу: г. Киров, ул. Энгельса, дом 4, кабинет 315 (телефон для справок: 8332-650478).

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в банк до проведения собрания или проголосовать этими бюллетенями на собрании. Бюллетени, полученные банком не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а представителю акционера — также и выданную акционером доверенность на участие этого представителя в собрании и (или) документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность представителя акционера должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), полномочия представителя на голосование от имени представляемого и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Наблюдательный совет АКБ «Вятка-банк» ОАО

1. Общие сведения
   1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк "Вятка-банк" открытое акционерное общество.
   1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ " Вятка-банк" ОАО.
   1.3 Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
   1.4 ОГРН эмитента: 1024300004739
   1.5 ИНН эмитента:4346001485
   1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902В.
   1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации https://norvikbank.ru/.
   1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: Еженедельный информационный бюллетень "Корпоративные события кредитных организаций" АЗИПИ.
2. Содержание сообщения: Истечение срока полномочий Членов Наблюдательного Совета АКБ "Вятка-банк" ОАО:

   2.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Захаров Юрий Юрьевич
   Должность данного лица: Президент ООО "Новая Формация" (г. Москва)
   Доля участия в уставном капитале акционерного общества - 0%
   Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0%
   Дата истечения срока полномочий: Заместителя председателя Наблюдательного Совета АКБ "Вятка-банк" ОАО - 10 июня 2005 г.

   2.2. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Сысолятин Владимир Петрович
   Должность данного лица: Заместитель Председателя Правительства Кировской области (г. Киров)
   Доля участия в уставном капитале акционерного общества - 0%
   Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0%
   Дата истечения срока полномочий: Член Наблюдательного Совета АКБ "Вятка-банк" ОАО - 10 июня 2005 г.

   2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Чая Георгий Владимирович
   Должность данного лица: Исполнительный Директор ООО "Новая Формация" (г. Москва)
   Доля участия в уставном капитале акционерного общества - 0%
   Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0%
   Дата истечения срока полномочий: Председателя Наблюдательного Совета АКБ "Вятка-банк" ОАО - 10 июня 2005г.

Президент АКБ " Вятка-банк" ОАО - Г.Н.Карелина
"20 " июня 2005 года

Президент АКБ "Вятка-банк" ОАО Г.Н.Карелина
03.03.2004г.